Африканских инвесторов в биткойн обманули на $3,6 млрд
За время существования криптовалют появились сотни обманчивых проектов и систем пирамид с их использованием, а их жертвы потеряли миллиарды долларов. Тем не менее, вера людей в возможность разбогатеть, ничего не делая, не уменьшилась. И на этой неделе, похоже, был поставлен новый рекорд по количеству потерянных инвесторами денег — рекорд южноафриканской инвестиционной платформы Africrypt.
В 2019 году жители Дербан Амир (слева) и Раис Каджи (17 и 21 год соответственно) основали криптовалютную инвестиционную платформу Africrypt.
В 2019 году жители Дербан Амир (слева) и Раис Каджи (17 и 21 год соответственно) основали криптовалютную инвестиционную платформу Africrypt.
История Africrypt началась так, что с самого начала должна была заинтересовать не столько инвесторов, сколько профессиональных борцов с мошенничеством. В 2019 году жители Дербана Амир и Раис Каджи (17 лет и 21 год соответственно) основали инвестиционную платформу Africrypt. Они обещали, что клиенты могут получить доход до 10% в день. Однако это не смутило тысячи (возможно, десятки тысяч) клиентов, которые хотели увеличить свое богатство.
И только когда сайт Africrypt сменился обычным сообщением. ‘С сожалением сообщаем вам, что в связи с недавним взломом всех клиентских счетов, кошельков клиентов и узлов сети, к сожалению, это заставило Africrypt Особенности. Самое подозрительное, что клиентов просили вести себя тихо и не обращаться в полицию или суд. Понятно, что клиенты могут обратиться в суд, но мы просим их понять, что это только замедлит процесс восстановления», — говорится в сообщении. Сами братья Кази.
Официально произошедшее еще не признано самой организацией как кража или правонарушение.
Однако если предполагаемые проделки пропавших братьев подтвердятся, это будет крупнейшим мошенничеством в истории криптовалют.
Однако нет сомнений, что все будет развиваться именно таким образом. Группа инвесторов не посчитала нужным следовать совету братьев и обратилась в юридическую фирму Hanekom Lawyers. Эксперты компании быстро обнаружили отклонения между тем, что было указано в обращении, и тем, что было зафиксировано Africrypt Systems и блокчейном.
После того, как компания Katzi Brothers объявила о взломе системы, 65 000 биткоинов исчезли вместе с самими братьями.
После того, как компания Katzi Brothers объявила о взломе системы, 65 000 биткоинов исчезли вместе с самими братьями.
Я сразу заподозрил неладное, потому что в объявлении инвесторов просили не обращаться в суд», — сказал адвокат Honeycomb в ответ на вопросы Bloomberg». -Сотрудники Africrypt потеряли доступ к внутренней платформе за семь дней до предполагаемого взлома». Более того, местный банк FNB, в который инвесторы отправили деньги, думая, что это счет платформы, заявил, что никогда не работал с платформой. Все это время вкладчики отправляли свои сбережения на личный счет Амира Кази.
Наконец, расследование показало, что один из хакерских адресов, на который якобы были отправлены средства инвесторов, уже фигурировал в истории Africrypt. Это один из кошельков, используемых фирмой для обычных транзакций. Наконец, все средства, украденные хакерами, сначала собираются как с криптовалютных кошельков, так и с банковских счетов Africrypt, а затем проходят через биткоин-микшер (где средства разбиваются на более мелкие части и смешиваются со средствами других участников сети), что затрудняет их обнаружение.
Неизвестно, где в настоящее время находятся средства инвестора.
На момент кражи общая сумма потерянных средств оценивалась в 3,6 миллиарда долларов США.
Однако с тех пор курс биткоина значительно упал, и в распоряжении злоумышленников осталось чуть более 2 миллиардов долларов США, если бы они захотели вернуть украденную сумму сейчас.
Хакеры переключились с банков на криптосервисы
Местонахождение братьев Кадзи также неизвестно. Все звонки переадресовываются на голосовую почту компании. Однако, возможно, что ни одна из компаний не существует. Окружной суд уже вынес постановление о временной ликвидации Africrypt, которая урегулировала иск, поданный 20 инвесторами. У братьев Каджи есть один месяц на обжалование этого решения. Однако, по всей видимости, они хотят как можно дольше оставаться вне суда. Более того, по сообщениям местных СМИ, братья давно покинули Южную Африку и направились в Великобританию.
Пострадавшие инвесторы не получили помощи от властей.
Финансовый регулятор Южной Африки, Управление по контролю и надзору за финансовым сектором (FSCA), заявил, что не может ничего сделать, поскольку виртуальные валюты не регулируются в стране, и поэтому «FSCA не в состоянии принять какие-либо регулирующие меры».
Однако регулятор не сомневается, что Africrypt — это классическая схема Понци.
Хотя криптовалюты существуют всего чуть более десяти лет, правоохранительные органы по всему миру уже насчитали сотни мошеннических схем с их использованием. Это также не первый случай, когда довольно крупный рынок виртуальных валют просто закрыл свои виртуальные двери, а его основатели бесследно исчезли вместе с деньгами своих клиентов. По иронии судьбы, самая крупная афера 2020 года также произошла в Южной Африке. Это была также инвестиционная платформа. Она называлась Mirror Trading International, и то, что было потеряно в то время, составляло «всего» 23 000 биткоинов, а не 69 000 биткоинов, как сейчас, стоимостью около 1,2 миллиарда долларов США в то время.
Когда Africrypt закрылась в апреле, турецкая биржа виртуальных валют Thodex также неожиданно закрылась. А ее основатель Фарук Фатих Озер вскоре покинул Турцию вместе с криптовалютой на сумму 2 миллиарда долларов, которая когда-то принадлежала клиентам биржи. Озер должен был вылететь в Албанию. Другим сотрудникам его биржи не так повезло. Вскоре власти арестовали более 60 человек.
Основатель Thodex Фарук Фатих Озер покинул Турцию с $2 млрд в виртуальной валюте после закрытия биржи.
Фото: журналистское информационное агентство (DHA) / AFP
Основатель Thodex Фарук Фатих Озер покинул Турцию с $2 млрд в виртуальной валюте после закрытия биржи.
Фото: журналистское информационное агентство (DHA) / AFP
Но ни один мошенник еще не поднялся над уровнем тайны в исчезновении канадца Джерри Коттона, основателя биржи виртуальной валюты Quadriga, которое власти Онтарио признали «старой доброй аферой, обернутой в современные технологии». Коттон отправился в Индию, где внезапно умер в возрасте 30 лет. Он был похоронен в Канаде через три дня после смерти, но только через месяц пользователям сообщили о случившемся.
Джерри Коттон унес с собой в могилу все сбережения, сделанные его клиентами, — около 137 миллионов долларов на момент закрытия биржевых торгов.
Фото: Квадрига / сеть SaltWire
Джерри Коттон унес с собой в могилу все сбережения, сделанные его клиентами, — около 137 миллионов долларов на момент закрытия биржевых торгов.
Фото: Квадрига / сеть SaltWire
Затем выяснилось, что он унес в могилу все сбережения своих клиентов — около 137 миллионов долларов на момент закрытия фондового рынка. У Коттона были все пароли и ключи, которые нигде не были записаны, объяснила вдова Коттона.
Дело до сих пор расследуется, а потерпевший все еще добивается эксгумации его тела, на что вдова Коттона пока не согласилась.
