МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. После легкого преодоления психологического предела в $10 000 биткойн практически сразу подскочил до $11 000, но затем несколько восстановился. Пока аналитики и финансисты размышляют о том, как долго продлится такой ошеломляющий рост, чем его можно поддержать и станет ли Биткойн угрозой для мировой экономики, мошенники держат руку на пульсе. РИА Новости сообщает о том, как устроены самые популярные аферы, связанные с покупкой и продажей криптовалют.
Фишинг с фейковых сайтов
Многочисленные поддельные сайты криптовалютных бирж и сайты обмена биткойнов — один из проверенных способов разбогатеть преступников. Изменяя одну букву в URL-адресе, они создают поддельные клоны интернет-ресурсов, где можно хранить или продавать биткойны, эфиры и другие криптовалюты.
Цель фишеров — украсть данные для входа или заставить пользователя совершить транзакцию с использованием криптовалют, которые в конечном итоге окажутся на кошельках мошенников.
Поисковые системы часто не проверяют, является ли страница подлинной или является клоном. В результате в результатах поиска всплывает реклама (контекстная реклама, которая появляется вверху результатов поиска). — Примечание редактора) Фишинговые ресурсы всплывают и на них кликает огромное количество пользователей.
Это фишинговый ресурс криптовалютного кошелька Etherium («эфир»), который находится по адресу https://myetherwallt[.]com и имеет ошибку в названии («wallt» вместо «wallet»).
Вот реклама еще одного мошеннического клона кошелька с адресом myethlerwallet [.] Eu. Интересно, что он отображается в результатах поиска чуть выше официального сайта кошелька Etherium — MyEtherWallet.com.
Пирамиды и биткоин-депозиты
Люди, у которых уже есть определенное количество криптовалют и желание их приумножить, являются целью создателей МЛМ-структур. Они предлагают инвестировать ваши биткойны, внося их, и обещают высокую прибыль, например, от двух до трех процентов в день.
Одним из новейших таких проектов является «Тринити», запущенный этим летом. Около трех месяцев сайт стабильно выводил деньги, привлекая клиентов по своей реферальной программе: проценты по депозиту можно было увеличить за счет привлечения людей.
«Trinity в конце концов рухнула, продемонстрировав классические схемы пирамид, которые ранее использовались в других системах, а теперь применяются к криптовалюте», — отмечает Евгений Каминский, основатель Cryptomir, криптовалютный трейдер и майнер.
Через Skype и Qiwi-кошелек
Мошенник договаривается с потенциальным покупателем о продаже биткойнов с помощью киви-кошелька. Продавец просит открыть скайп и показать скрин кошелька, якобы чтобы убедиться, что деньги есть. Затем он просит вас сгенерировать ваучер под любым предлогом (например, чтобы проверить, работает ли система).
«Сгенерированный код отображается на экране, и пока злоумышленник дразнит клиента, он активирует код в своем кошельке, и клиент тут же теряет деньги», — объясняет Каминский.
Тройная схема
Как правило, торговец биткойнами не участвует в тройной схеме — взаимодействуют только мошенник и жертва. Как правило, мошенник продает популярный товар, например, iPhone, в Интернете по очень низкой цене. Продавец требует аванс по карте, но кредитная карта принадлежит не ему, а продавцу биткойнов, который затем ожидает, что мошенник заплатит за криптовалюту.
В итоге продавец биткойнов получает перевод, мошенник получает биткойны, а человек, который хотел заплатить за айфон, остается ни с чем.
В 99% случаев продавец биткойнов не знает, что получает деньги от третьего лица. Но обманутый покупатель сообщает о нем в полицию — ведь есть реквизиты карты, на которую он переводил деньги.
«Облачный майнинг»
Еще одна афера с биткойнами — облачный майнинг. По сути, он позволяет добывать криптовалюту без аппаратного или программного обеспечения, арендовав вычислительные мощности за определенную плату.
«90% облачного майнинга — это мошенничество. Такие сайты дают доступ к счетчику, который якобы отражает процесс майнинга, но при попытке вывести что-либо возникает «техническая проблема» или на аккаунт клиента налагается штраф, — поясняет криптовалютный трейдер.
Только производители оборудования для майнинга криптовалюты, такие как Bitmain, обычно могут предоставить честный сервис облачного майнинга. Это их побочная деятельность, и у них есть свободные мощности, которые они предлагают в аренду.
Развод на улице и криминал
Интерес к криптовалютам настолько велик, что ими пользуются и уличные мошенники. Например, в октябре в Обнинске местный житель купил с рук два «биткоина» за тысячу рублей. Продавцы сообщили доверчивому покупателю, что биткойны «продолжали дорожать, и в ноябре их можно было заработать по их курсу на несколько тысяч».
Эксперты отмечают: на данный момент физических «эквивалентов» биткойну не существует. Вы можете купить только памятные или коллекционные монеты с изображением его иконы. В свое время предпринимались попытки создать «осязаемые» биткойны.
Так были созданы монеты Casascius: лист бумаги, встроенный в криптографический ключ, покрытый голограммой. Этот код позволял получить доступ к кошельку и номиналу, который будет выпущен. Однако когда у создателей возникли проблемы с законом, проект закрыли.
Охота за криптовалютами тоже превращается в открытый запрос. В середине ноября у мужчины в центре Москвы украли биткойны на сумму 15 млн рублей. Когда владелец криптовалюты перевел ее со своего электронного счета на счет покупателя, а участники встречи дождались подтверждения перевода, продавец собирался принять наличные. Неожиданно в кабинет вошли шестеро бородатых мужчин и, угрожая расправой, забрали мешок с деньгами. Позже выяснилось, что стороны не подписывали никаких документов по сделке.
