Правительство США «закрыло» пирамиду Forsage

Власти США предъявили обвинения 11 людям, включая группу промоутеров, известных как «криптократоры», в предполагаемом глобальном мошенничестве с блокчейном на сумму 300 миллионов долларов США.

FiboMagic - Торговая система проверенная временем, ей уже более 25 лет. Основана на классике.
7 часов назад
Crypto News: заработок на размещении микро-новостей
8 часов назад

Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам, опубликованная 1 августа 2022 года, обвиняет платформу виртуальной валюты Forsage в мошенническом сборе денег с миллионов жертв по всему миру.

Инвесторам якобы говорили, что они могут получить прибыль, нанимая других, что типично для схем Понци.

Среди тех, кто назван в недавней жалобе SEC, четыре соучредителя «Форсажа», российские граждане Владимир Охотников, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков, а также женщина, известная только как «Лола Феррари». В группу входят женщины, известные только как «Лола Феррари».

Предполагается, что «лицо бизнеса» Охотников живет в Тбилиси, Грузия, а Сергеев и Маслаков — в России. Исследователи утверждают, что Феррари, самопровозглашенная «богиня» платформы, в настоящее время находится на Бали, Индонезия.

SEC также предъявила обвинения различным членам так называемых «криптокрашеров», крупнейшей рекламной группы этой схемы. Они действовали по меньшей мере в пяти различных штатах США. Они согласились урегулировать обвинения и воздержаться от будущих правонарушений, не признавая и не отрицая выдвинутые против них обвинения.

Яя Фануси, бывший аналитик разведки ЦРУ и основатель криптовалютной консалтинговой компании AML Strategies, сказал: «300 миллионов долларов — это огромная сумма, но нет ничего необычного в том, что такая крупная криптовалютно-ориентированная схема действует на нескольких континентах». Форсаж будет запущен в январе 2020 года.

История криптопирамиды Forsage

Форсаж был впервые запущен в январе 2020 года. На сегодняшний день деятельность группы вызывает обеспокоенность, включая академические отчеты, раскрывающие сомнительные незаконные структуры, и действия филиппинских и американских властей по пресечению незаконной деятельности.

Однако в течение следующих двух лет компания «Форсаж» продолжала расширять свое глобальное присутствие с помощью бесчисленных рекламных видеороликов и вебинаров на YouTube и других онлайн-платформах. На сайте компании также имеется раздел часто задаваемых вопросов, и группа стремилась заверить существующих и потенциальных инвесторов в честности своей деятельности.

Фанузи ожидает, что властям США будет трудно добиться правосудия в отношении учредителей.

Обвинение — это одно. Часто бывает трудно поймать этих людей, которые знают, как вести международный бизнес. Вспомните Руге Игнатову, королеву криптовалют», — сказал один из основателей.

ФБР недавно включило Игнатову, обвиняемую в организации нашумевшей аферы с цифровой валютой OneCoin на сумму 4 миллиарда долларов, в список наиболее разыскиваемых лиц. За информацию, которая поможет арестовать осужденного болгарского мошенника, находящегося в бегах с 2017 года, было предложено вознаграждение в размере 100 000 долларов США.

Предполагаемое мошенничество в Forsage подстегнет призывы к эффективному регулированию рынков цифровых активов во всем мире после драматического краха рынка виртуальных валют в начале мая. Считается, что рецессия нанесла отрасли убытки в размере более 300 миллиардов долларов США, что часто связывают с крахом стейблкоина TerraUSD.

Компания Terraform Labs, стоящая за TerraUSD, и ее генеральный директор До Квон находятся под следствием властей США и Южной Кореи в связи с возможными финансовыми нарушениями, предшествовавшими краху.

Недавние обвинения SEC против Forsage также объясняют, как группа проводила транзакции через блокчейн Ethereum, Tron и Binance. Сама Binance также столкнется с предстоящим расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США в связи с утверждениями о том, что слабый контроль и несоблюдение требований превратили биржу в центр для хакеров, мошенников и наркоторговцев, сообщило в июне агентство Reuters.

Помимо четырех основателей «Форсажа», SEC также предъявила обвинения

  • Шелли Бет Боуэн, из Пелахатчи, штат Миссисипи.
  • Рональд Р. Диринг из Кёр-д’Алена, штат Айдахо.
  • Сэмюэл Д. Эллис из Луисвилла, штат Кентукки.
  • Марк Ф. Хэмлин из Хенрико, штат Вирджиния.
  • Карлос Л. Мартинес из Чикаго, штат Иллинойс.
  • Алиша Р. Шепард из Данедина, штат Флорида.
  • Сара Л. Тайссен из Хартфорда, штат Висконсин, за нарушение положений о регистрации и борьбе с мошенничеством федерального законодательства США о ценных бумагах.

Арест и судебное преследование как сдерживающий фактор для мошенников

Схемы Понци — это фиктивные схемы, которые привлекают клиентов через различные каналы связи, включая социальные сети, предлагая схемы быстрого заработка, особенно в отношении новых технологий, таких как блокчейн, смарт-контракты и децентрализованные приложения.

Индикатор одинаково будет полезен любому трейдеру, независимо от его опыта торговли...
9 часов назад
[НИКАКОЙ МАГИИ] Как превратить $5 в $500...
10 часов назад

Пирамидальные схемы работают, заманивая инвесторов обещанием быстрой и безрисковой прибыли. Однако эта афера зависит от постоянного притока новых денег для вознаграждения недовольных ранних инвесторов и в конечном итоге терпит крах, оставляя большинство участников без гроша в кармане.

Схемы пирамид становятся все более распространенным видом мошенничества, затрагивающим криптовалютный сектор, где все еще существует множество сомнительных инвестиционных продуктов.

Арест в этом последнем случае должен послужить напоминанием для тех, кто все еще вовлечен в криптовалютное мошенничество, что власти все ближе подбираются к этим распространенным видам мошенничества. К сожалению, эта новость вряд ли отучит мошенников от попыток, поскольку сегодняшняя обстановка требует от инвесторов особой осторожности.

Если вас интересует, как получить законную прибыль от криптовалют или инвестировать в криптовалютный бизнес, пишите на info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи на сайте InternationalWealth.info.

Чего ожидают ритейлеры от криптовалют и цифровых денегКриптовалюты — это преимуществоБольшая причина принимать криптовалютные платежиКриптовалютные платежи и их приемМногие люди хотят включить…

В июне 2022 года Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) составила рейтинг государств с самым высоким процентом держателей виртуальных валют на население. В нем также даются рекомендации …

CFA Taxes — самая важная ступенька в лестнице? CFA НалогиНалог на прибыльНДФЛ Рекомендации, выводы Российский криптовалютный рынок …

Глубокое погружение на криптовалютный рынок? Ключевые события на криптовалютном рынке Крипто сезон 2 Когда начинается криптовалюта? Криптовалюты на стероидах улетели, но обещали вернуться с советами и подсказками Когда криптовалюты закончат…

Накануне Европейский парламент проголосовал за предложение Совета ЕС о распространении действия этих правил на переводы виртуальных валют, достигнув предварительного соглашения об информации, сопровождающей перевод средств …

История не на стороне тех, кто любит хвастаться перед инвесторами виртуальной валютой Виртуальная валюта с нами всерьез и надолго Кубинский мед без капли дегтя: инвестиционная иммиграционная индустрия также стремительно вытесняется …

Недавно был опубликован отчет ВЭБа. Российская Федерация представила возможный новый международный платежный механизм. В частности, эксперты института предложили новую схему международных …

Динамическое законодательство Регулятивные практики США и СингапураКаковы преимущества криптовалютКаковы недостатки криптовалютКриптовалюта LunaРегулирование криптовалют в РоссииУплата налога на криптовалюту в России… Кубинский мед без капли дегтя с нами всерьез и надолго: инвестиционная иммиграционная индустрия также стремительно ликвидирует …

Это просто не заменимый помощник в заработке на ставках...
8 часов назад
Стань экспертом по маркетплейсам и управляй своими заработком
7 часов назад

Читайте также