Более 100 пользователей Telegram потеряли криптовалюту, отправляя каналы с криптовалютой администратора. Одна из жертв обратилась в редакцию РБК Крипто и рассказала, что отправила более $1 000 000 в надежде заработать 300-400% за несколько дней.
Канал замаскирован под авторский канал и управляется от имени девушки, которая на самом деле является актрисой. Первоначально канал публиковал отчеты об авторских транзакциях в течение нескольких месяцев, но затем начал собирать средства с гарантированным возвратом. Позже канал опубликовал сообщения об успешных транзакциях в течение нескольких дней, но деньги пользователям не были возвращены. Затем она выпустила новую коллекцию.
‘Я недавно заглянул на ваш канал и увидел ваш последний пост (о привлечении капитала — о комментариях РБК)’, — написал один из пострадавших пользователей канала The Telegraph автор. Он перевел деньги, но не получил оплату.
Менеджер канала утверждал, что существует резервная сумма для компенсации возможных потерь пользователя. При этом автор обещал в течение четырех дней без риска увеличить депозит в три-четыре раза. Было предложено перевести деньги с 1 000 долларов США на 10 000 долларов США.
По данным блокчейн-контроллера Tether Explorer, на один из адресов автора в канале было переведено более 265 000 долларов США в стаблкоинах USDT. Существует несколько таких адресов. На данный момент жертва создала комнату для бесед с 90 участниками. Мы считаем, что общий ущерб может превысить 500 000 долларов США. Кроме того, команда коллективного обучения насчитывает 30 участников, которые присылают скриншоты своих сделок и публично сообщают о своих потерях.
Такие системы нередко встречаются в телеграммах. Неизвестные люди создают каналы для криптовалют и предоставляют пользователям средства на управление и гарантированную прибыль, без риска. Они также часто публикуют ложные положительные комментарии от людей, которые должны были получить прибыль. В результате система продолжает работать, несмотря на попытки пострадавших пользователей создать групповые переговоры и опубликовать ситуацию.
Что делать, если отправил криптовалюту мошеннику?
Фальшивые произведения» появляются все чаще и чаще, говорит Михаил Третьяк, партнер и руководитель направления IP/IT юридической фирмы Digital Rights Centre. Он подчеркнул, что успешно провести расследование и обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в таких случаях невозможно по ряду причин.
- Первая заключается в том, что мошенники, несомненно, пропускают криптовалюты через «миксер» SO -Calced. Впоследствии бывает очень трудно определить.
- Во-вторых, сотрудники национальной полиции не всегда обладают техническими знаниями и навыками для идентификации криптовалютных транзакций с помощью специальных программных инструментов, поэтому целесообразно привлекать их на ранних стадиях.
Помимо прочего, ситуация осложняется тем, что не всегда можно определить конкретное лицо, которое будет осуществлять сделку, считает Екатерина Ипполитова, адвокат, заместитель председателя Московского отделения Ассоциации юристов России. Многие при запуске криптовалютного канала телеграмма не запрашивают паспортные данные лиц, которым будут переведены криптовалютные активы. Также можно подделать паспортные данные.
Во многих случаях крипто-транзакции по телеграмме лишены подтверждающих документов и информации (от перевода средств с банковского счета до перевода криптовалюты на кошелек трейдера всей цепочки криптовалют, снимков доказательств перевозки криптовалюты другим лицом), что также затрудняет уголовное преследование в случаях мошенничества. По словам Иполитовой, уголовное обвинение должно сопровождаться доказательствами, подтверждающими, что преступление было совершено жертвой.
‘Получить такую подтверждающую документацию может быть сложно из-за новых ограничений, введенных самим Telegram. Политика Messenger разрешает запрещать скриншоты электронной почты. Кроме того, все письма можно удалить из Telegram из Telegram. Где, по сути, это означает потерю всех возможных доказательств инцидента», — предупредил адвокат.
Руководитель практики IP/IT Центра цифровых прав призвал разработать алгоритм действий, если пользователь отправляет криптовалюту, а затем получатель исчезает или отказывается ее возвращать.
- Сделайте скриншоты всех писем со злоумышленником, включая снимки профиля Telegram.
- Включите электронную переписку с плохими игроками и запишите отправленные деньги с указанием номера кошелька отправителя (это следует сделать немедленно, чтобы избежать удаления письма); и
- Составьте и подайте заявление в полицию.
‘В таких случаях рекомендуется обратиться в профессиональную юридическую фирму, чтобы подготовить все необходимые документы и доказательства, которые помогут полиции в расследовании. Это повысит вероятность задержания преступника. Если делать это самостоятельно, то вероятность отказа от судебного преследования возрастает», — предупредил Третьяк.
Вероятность успеха исследования зависит от внимания к квалификации мошенника и исследователя, добавил Ефим Казанцев, эксперт Московской цифровой школы. Если на каком-то этапе мошенник допустит ошибку и оставит цифровые следы — теоретически их можно восстановить и проверить личность преступника. Однако на практике российская полиция не заинтересована в расследовании таких сложных дел, считает адвокат.
‘Мы рекомендуем жертвам мошенников, которые не хотят мириться с потерей криптовалюты, проявлять максимальную активность в действиях закона в процессе поиска и выявления мошенников всеми возможными способами. ‘ — сказал Казанцев.
Он сказал, что хорошей стратегией является сбор жертв вместе и обмен информацией. В таких случаях максимально возможная картина может быть сконцентрирована по крупицам информации, которая может вывести на преступника.
Как еще обманывают в Telegram
Доверительное управление — не единственный способ, с помощью которого киберпреступники вычисляют деньги пользователей Telegram. Также популярны VIP-группы, авторы которых создают иллюзию больших прибылей. Пользователи привлекаются в частные группы, оплачивая различные сигналы о покупке и продаже активов и другие финансовые консультации. Часто такие сигналы наносят ущерб, а в некоторых случаях просто копируются бесплатными группами других трейдеров.
Помимо оплаты платных услуг, таких как доступ к VIP-группам или доверительное управление, некоторые каналы могут организовать «лечение». Подписчики должны купить определенную валюту, название которой раскрывается в последний момент, за несколько секунд до начала акции.
Как только это происходит, участники ‘PAMP’ покупают AltCoins в надежде, что их стоимость немедленно возрастет. Стоимость актива может вырасти, но, скорее всего, рухнет. В основном организаторы зарабатывают деньги, но подписчики остаются с дешевой криптовалютой с сомнительным будущим.
Другими словами, менеджеры каналов, желающие заработать на подписчиках, покупают некриптовалюту, искусственно накручивают курс и через некоторое время организуют «паб», чтобы избавиться от нее.
Больше новостей о криптовалютах можно найти в Telegram-канале РБК-Крипто.
