В Польше арестовали бывшего владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева

Лента новостей

  • 2:38

    The Telegraph: Британия отложила голосование премьер-министра из-за угрозы хакеров
  • 01:45

    Граждане России и Беларуси смогут сдать экзамен TOEFL с 4 августа.
  • 00:49

    Wildberries начал продавать товары бренда H&M
  • вчера, 23:53

    Белый дом призвал Россию принять предложение об обмене пленными
  • Вчера, 23:30

    Российские школьники завоевали три золотые медали на Международной экономической олимпиаде
  • Вчера, 22:30

    США расширяют список антироссийских санкций
  • вчера, 21:52

    Первый сухогруз с украинским зерном войдет в порт Стамбула во вторник вечером
  • вчера, 21:14

    Китайская армия проведет серию операций вблизи Тайваня
  • Вчера, 20:37

    Суд приговаривает создателя издания «Омбудсмен» к пяти годам лишения свободы
  • Вчера, 20:36

    Reuters: США вносят еще 25 российских аэробусов в список нарушителей экспортного контроля
  • вчера, 19:58

    Россияне совершили 8,5 млн поездок за границу в первом полугодии
  • вчера, 19:22

    «Яндекс.Еда» запустила круглосуточный сервис доставки лекарств
  • Вчера, 18:52

    Роскомнадзор заблокировал одну из страниц Госдепа США
  • вчера, 18:20

    Канада продлила санкции против России
  • вчера, 17:43

    Самолет Пелоси разбился в Тайбэе.
  • вчера, 17:20

    Роспотребнадзор рекомендует носить маски чувствительным людям
  • Вчера, 16:51

    «Большая семерка» обнародовала детали плана по запрету транспортировки российской нефти
  • вчера, 16:20

    СМИ сообщили о вылете восьми истребителей США с баз в Японии
  • вчера, 15:48

    РИА Новости: Самолет Пелоси летит в сторону Тайваня
  • вчера, 15:15

    Минобороны России заявило, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине
  • вчера, 14:49

    Flyone Armenia начала полеты в Домодедово
  • вчера, 14:17

    В МИД вновь считают, что США причастны к конфликту на Украине
  • вчера, 13:43

    Вооруженные силы России признали украинский полк «Азов» террористической организацией
  • вчера, 13:18

    Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на военную службу на десять лет
  • вчера, 12:41

    В Петербурге загорелся строящийся рыболовецкий траулер
  • вчера, 12:14

    ВЦИОМ: Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли
  • вчера, 11:41

    Китайские авианосцы вышли в море в связи с возможным визитом Пелоси на Тайвань
  • Вчера, 11:05

    Магазины H&M открылись в Метрополисе и Авиапарке в Москве
  • Вчера, 10:32

    Сайт Медведева во ВКонтакте взломан
  • вчера, 10:02

    Суд присяжных оправдал бывшего директора школы, обвиняемого в покушении на убийство жены любовника
  • Вчера, 09:29

    Мошенники начали использовать коммуникаторы для звонков россиянам
  • вчера, 08:56

    Россия передала в ООН данные об использовании ВСУ запрещенных лепестокских мин
  • вчера, 08:23

    Данные дорожной полиции показывают, включая данные о водительских правах, диагностических картах транспортных средств и дорожно-транспортных происшествиях.
  • Вчера, 07:50

    Пелоси приехала в Малайзию, откуда она может улететь на Тайвань
  • Вчера, 07:17

    Шольц: Германия поставляет Украине новейшее вооружение
  • вчера, 06:13

    В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за эпидемии обезьяньей оспы
  • вчера, 05:42

    СМИ: Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа в 17:20 по московскому времени
  • вчера, 04:45

    Bank of America прогнозирует газовый кризис в ЕС по «ужасному» сценарию
  • вчера, 03:46

    Bloomberg: российские миллиардеры сократились на $60 млрд с начала года
  • вчера, 02:50

    Байден подтвердил ликвидацию главы «Аль-Каиды» аз-Завахири в Кабуле
  • вчера, 01:44

    СМИ: Операция США ликвидировала лидера «Аль-Каиды» в Афганистане
  • вчера, 00:45

    Китай заявил, что визит Пелоси на Тайвань будет иметь серьезные последствия
  • 1 августа

    Белый дом назвал встречное предложение России по обмену пленными несерьезным
  • 1 августа

    Госсекретарь изложил условия, при которых США применят ядерное оружие
  • 1 августа.

    В учениях на Балтийском флоте принимают участие более десяти самолетов Су-27.
  • 1 августа

    ЦБ ожидает, что ВВП России сократится на 7% в годовом исчислении в третьем квартале
  • 1 августа

    В возрасте 83 лет ушла из жизни руководитель коллектива «Березка» Мира Кольцова.
  • 1 августа

    Во Франции заблокировали российские счета на 1,2 млрд евро
  • 1 августа

    Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей
  • 1 августа

    Поющие фонтаны в Казани оторвали ребенку пальцы

Все новости »

Казахстан требует его экстрадиции по обвинению в краже 20 тысяч злотых у клиента. долларов через биржу

Новинка! STIRPROFIT X - Обновленный и модифицированный трендовый торговый робот.
8 часов назад
Новейшая разработка торговых роботов SCALPER DUO GX3.
8 часов назад


Фото: Инстаграм ->.

Бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева задержали в Варшаве в августе, но об этом стало известно только сейчас, пишет местная Gazeta Wyborcza. Ранее Казахстан направил в Польшу запрос об экстрадиции Васильева.

В республике против предпринимателя возбудили уголовное дело из-за того, что один из клиентов торговой площадки в Алма-Ате обвинил криптовалюту в краже у него 20 000 долларов с помощью биржи.

Как вспоминают деловые СМИ, Дмитрий Васильев стал инвестором в криптовалюту в начале 2010-х, тогда биржей BTC-E руководил Александр Винник. В 2017 году владельца платформы задержали в Греции по обвинению в мошенничестве. После этого Васильев стал новым директором платформы, сменив ее название на Wex. Что касается Винника, то в настоящее время он отбывает пятилетний срок в парижской тюрьме и может быть экстрадирован в США, где его подозревают в отмывании 4 млрд долларов в биткойнах.

Новая биржа Wexa просуществовала недолго. Из-за претензий вкладчиков, требовавших возврата ранее вложенных средств и отсутствия регистрации, Васильеву пришлось закрыть сайт. На момент краха активы на ее счетах оценивались в несколько сотен миллионов долларов. Затем трейдер продал платформу.

Cпособ заработка, благодаря которому вы решите свои финансовые проблемы, и обеспечите себя...
6 часов назад
Новейшая разработка торговых роботов SCALPER DUO GX3.
10 часов назад

Однако, несмотря на скандальное прошлое Васильева, криптовалютная индустрия не считает его скамом, отмечает сооснователь криптовалютной платформы Tokenbox Владимир Смеркис.

Владимир Смеркис сооснователь платформы криптовалютного фонда Tokenbox «Васильев — один из ветеранов индустрии. Индустрия молодая, всего пять-семь лет, поэтому о ком-то знают все люди, которые в ней давно И понятное дело, что тогда не было пути по поводу легитимности криптовалют, ни в Америке, ни в России и так далее, она только зарождалась И понятное дело, что все люди могли совершать какие-то ошибки, [проводить] какие-то экспериментов. Не могу сказать, что криптовалютная индустрия считает его мошенником или плохим человеком, я бы сказал, что мнения нейтральны. Понятно, что это привлекло много внимания из-за разного рода уголовных производств. Большая часть бизнеса платформы была в СНГ, и в связи с этим не думаю, что было огромное количество исков от европейцев, поэтому особого интереса со стороны европейских правоохранителей, наверное, не было. Думаю, основной денежный поток и основное движение средства находились на территории СНГ и бывшего СССР».

Это не первый случай, когда власти Казахстана пытаются экстрадировать Васильева в рамках уголовного дела. В 2019 году они отправили запрос в Италию, но полиция нашла в нем баги и выпустила криптовалюту через несколько месяцев после ее задержания.

Однако настоящая причина может заключаться не в формальных недостатках, а в признании или непризнании криптовалютной индустрии как таковой. Поэтому вторая попытка тоже может провалиться, считает партнер Taxology Михаил Успенский.

Михаил Успенский, партнер «Таксологии» «Каждая конституция любой более-менее демократической страны должна уважать права подозреваемого, и никто не является виновным, пока не будет признана виновность судом. Так что пока можно сказать, что это хороший сигнал для оздоровления всей страны международное отправление правосудия Пока контролирующие органы не научатся правильно обращаться с документами, человек может быть уверен в их честности. В таких случаях, если вам нужно сделать качественный запрос об экстрадиции, уверяю вас, что в любой стране с развитым верховенством закона это не составит особого труда. Это вопрос политической воли и общего отношения к рынку криптовалют. Все прекрасно знают, что сама история очень неприятная, мягко говоря, дрянная. Но как бы я поставил этот вопрос? Сколько еще денег Васильев вернет незадачливым бывшим жертвам обмена BTC-E. И это обязательно следует принимать во внимание, если будет возбуждено какое-либо уголовное дело, и ему обязательно следует отдать должное в качестве смягчающего фактора за помощь в восстановлении инфраструктуры и попытку вернуть людям то, что было потеряно».

После продажи биржи Wex Васильев консультировал, продвигал криптовалюту Prizm и предусматривал создание «блокчейн-государства». В его видении это будет транснациональная структура, обеспечивающая прозрачность сделок, голосования и накопления капитала в стране.

Не большой, но очень простой заработок...
10 часов назад
Мы ускорили работу старого компьютера более, чем в 30 раз и сделали его неуязвимым...
10 часов назад

Читайте также