Что такое скам в криптовалюте?

НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДО 100 000 В МЕСЯЦ В АВТОРЕЖИМЕ
9 часов назад
Новейшая разработка торговых роботов SCALPER DUO GX3.
7 часов назад

Содержание статьи

  1. Примеры мошенничества

    1. Взлом или закрытие биржи (экзит-скам)
    2. И ЧТО
    3. Социальная инженерия и фишинг
    4. Уязвимости смарт-контрактов
  2. Как разоблачить мошенничество?

«Мошенничество» означает мошенничество. Криптовалюту нельзя заморозить по адресу или вернуть на основании полицейского протокола, поэтому некоторые зарабатывают на ней вымогательством. В 2021 году мошенники получили более 7 миллиардов долларов дохода от рынка криптовалют.

В наши дни крупные мошеннические проекты ушли в прошлое, потому что суммы легко отследить и трудно обналичить. Многие угонщики возвращают украденные деньги за вознаграждение под аплодисменты сообщества, и это действительно лучший вариант для них.

Однако это не исключает мелких мошеннических проектов, где пользователи иногда возвращают деньги, а доказать им это потом сложнее. Давайте рассмотрим некоторые из крупнейших мошенничеств с криптовалютой в истории, а также упомянем правила, которым вы должны следовать, чтобы уменьшить свои шансы стать жертвой мошенников.

Примеры скама

Мы сгруппировали различные подходы вместе.

Взлом или закрытие (экзит-скам) биржи

Первое, от чего начали страдать владельцы криптовалют, — это уязвимости бирж или бегство владельцев с пользовательскими средствами. Да, криптовалюта децентрализована, но не тогда, когда она хранится на сервере. Вначале биржами могли управлять любители, без холодных кошельков и на честных условиях, и это всех устраивало.

Mt.Gox стал уроком для всего мира. В 2013 году владелец биржи Марк Карпелес потерял интерес к ее деятельности, и хакеру удалось создать две разные базы, одна из которых служила бесплатным инструментом и позволяла вывести примерно 600 000 BTC. В то время биржа обрабатывала 70% ежедневного оборота биткойнов.

В 2017 году пользователи биржи BTC-e увидели огрызок «Этот домен захвачен» от ФБР. Затем выяснилось, что ее операторы были задержаны по подозрению в отмывании средств, в том числе украденных с Mt.Gox. Впоследствии биржа была перезапущена как WEX, новые владельцы которой, вероятно, осуществили экзит-скам (закрытие страницы и мошеннические балансы пользователей).

Десятки других, менее популярных бирж иногда создавались с преднамеренным намерением накопить достаточный объем и уйти от него. Из-за крупного мошенничества организаторов часто выслеживали.

По состоянию на 2017 год краудфандинг ICO стал очень популярным. Как раз на пике очередной волны роста всех монет после халвинга.

Проекты продают свои токены пользователям в обмен на их ETH или BTC. Токен может быть выпущен в течение нескольких минут. Попытка работы на сайте занимает немного больше времени. И оттуда пользователи готовы перевести свои деньги в обмен на новую надежду. Но неужели все такие глупые? Из-за последовательно появляющихся каждый день примеров головокружительных успехов (с умножением вложений х10 или даже х100) многие готовы рискнуть по максимуму в гонке за ними. Мошенники только настраивают сети и ждут новых инвесторов.

Новейшая разработка торговых роботов SCALPER DUO GX3.
10 часов назад
Это просто не заменимый помощник в заработке на ставках...
8 часов назад

Социальная инженерия и фишинг

В мире криптовалют дается полная свобода, а значит и полная ответственность за приватные ключи. Создавая поддельные страницы или отправляя ссылки пользователям под видом обслуживания или поддержки, мошенники могут обманом заставить пользователя ввести свои данные для входа или входа на свой сайт. Затем в течение нескольких секунд вся криптовалюта с балансов выплачивается на адреса угонщиков.

Фишинг ищет невнимательного человека, и он всегда найдется. Даже первый поиск в гугле заполнен не официальными, а фишинговыми страницами! Потому что мошенники платят за рекламу и сразу попадают в топ с тегом «Реклама».

Поэтому вместо того, чтобы перечислять все способы фишинга, лучше учесть одно: всегда нужно перепроверять домен, на котором вы находитесь, и использовать только проверенные кошельки, особенно те, которые требуют логин-пароль (такие мнемонические фразы можно использовать для снимать криптовалюты без пароля, так как этот пароль нужен только для входа в устройство в качестве дополнительной безопасности).

Уязвимости смарт-контрактов

Они бывают непреднамеренными (отсутствие проверок и ошибок разработчиков) и преднамеренными (разногласия и запутанные сроки).

Смарт-контракт похож на лист бумаги с контрактом, который вы подписываете и начинаете использовать. Менее 1% людей на планете умеют читать и писать код, а это означает, что с помощью контракта люди просто подписывают «бумагу», на которой разработчики могут писать все, что хотят. И будет совершенно законно, например, вы будете сдавать свою криптовалюту, или договоритесь о том, что при каждом переводе будет удерживаться большой процент. Чтобы защитить себя от такого преднамеренного мошенничества, вам нужно полагаться на сообщество, консультироваться с другими опытными пользователями и проверять дизайн перед покупкой.

Самая известная афера со смарт-контрактами в 2021 году — это игровой токен Squid. Владельцы выбрали «хайповую» тему серии и быстро вышли на вершину CoinMarketCap. Тогда же быстро выяснилось, что контракт позволял покупать SQUID, но не продавать его. На самом деле пользователи обязаны сами себе, что купили их, потому что эту информацию невозможно скрыть — блокчейн Binance Smart Chain, как и Ethereum, имеет открытый исходный код. Однако биржа, на которой мошенники разместили полученные средства, обязалась следить за дальнейшим движением монет и даже блокировать их.

Часто так наз. «ragpulls» (от «Rug Pulls») — это предварительно разработанные функции в контракте, где, инициируя транзакцию, создатель может делать все, что угодно, вплоть до взятия всех пользовательских токенов для себя. Если вы не можете самостоятельно проанализировать смарт-контракт, поищите отчет на сайтах аудиторов, таких как Certik.

Аудиты не всегда защищают от взлома. Иногда разработчики не учитывают нюансы, которые технически не считаются ошибками. Flash Loans, например, удалось получить в распоряжение хакеров большие суммы криптовалюты и найти арбитражные лазейки в функциях различных протоколов децентрализованного кредитования и бирж. Это также юридическое действие, которое, например, совершают юристы в физическом мире. Поэтому чаще любую мошенническую выручку от смарт-контракта правильно называть атакой, а не крючком.

Как разоблачить скам?

  • Нет листинга на популярных биржах и мониторах
  • Пассивная аудитория в социальных сетях
  • Подозрительная и местами нерабочая конструкция
  • На официальном веб-сайте аудитора нет официального аудита или отчета.
  • Низкий объем торгов (дневной объем нестабилен или менее 10 миллионов долларов)
  • Любые обещания роста или успеха, уверенность в будущем проекта (эти слова запрещены законом и серьезная компания не будет их использовать, опасаясь судебных исков).

Иногда даже проверенные проекты могут оказаться скамом, поэтому лучшее решение для криптовалютных инвесторов и трейдеров — диверсифицировать свой портфель. Проще говоря, никогда не храните все свои деньги в 1-3 монетах. Изучите основные меры предосторожности при торговле криптовалютами, чтобы снизить риск мошенничества с криптовалютой.

Получи все нужные навыки для заработка на NFT всего за 28 дней!
7 часов назад
Удивительно точная система позволяет зарабатывать более 700 пунктов...
6 часов назад

Читайте также